هجوم بالاحزمة الناسفة يستهدف حي الشهداء بناحية البغدادي غرب الانبار محافظ بغداد يعلن الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر المبارك العبادي يعلن تعطيل الدوام الرسمي من الاحد للخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك الكرادة تنزف … في مثل هذا اليوم الحشد العشائري اخوة داعش بالموصل يقتل ضابطا برتبة عميد في الجيش العراقي وزارة الكهرباء تستجيب لمطالب ذي قار وترفع حصتها الى1000 ميغا واط إطلاق سراح الهكر حسين مهدي قيادي في المجلس الاعلى : الحكيم والعبادي والعامري هم الاقرب للتحالف وتشكيل الحكومة القادمة تعين العقيد احسان علي محمد بديلا عن العميد علي موسى جعفر طه لادارة الاحوال المدنية والجوازات في واسط التعليم : ٢٥ الف متقدم للدراسات العليا أدوا الامتحان التنافسي العبادي يوافق على تخصيص 2 مليار دينار للتعاقد مع مدرب اجنبي للمنتخب الوطني هذا ما تبقى من منارة الحدباء لعمر دام 844 عاما وزارة الداخلية : ضبط كميات كميات كبيرة من الالعاب المحرضة على العنف في الديوانية والنجف مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تشكيل جبهة برلمانية بين التيار الصدري وإئتلاف الوطنية

البنك المركزي: الخزانة الامريكية اشادت باجراءات العراق في مكافحة غسل الاموال

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

حريتي نيوز – بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، أن الخزانة الامريكية اشادت بالاجراءات التي تتخذ من قبل السلطات العراقية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت حريتي نيوز نسخة منه إنه “من ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم داعش الإرهابي فقد قام المكتب بإدراج شركة الكوثر للتوسط المالي ومالكها (عمر محمد رحيم الكبيسي) والواقعة في قضاء القائم في محافظة الانبار، في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية وهي داعش والقاعدة”.
وأضاف أنه “اتخذت الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق”، داعيا المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية إلى “اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
ونوه إلى أن “الخزانة الأمريكية أشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية “.

شارك هذا الموضوع
هجوم بالاحزمة الناسفة يستهدف حي الشهداء بناحية البغدادي غرب الانبار
محافظ بغداد يعلن الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر المبارك
العبادي يعلن تعطيل الدوام الرسمي من الاحد للخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك
الكرادة تنزف … في مثل هذا اليوم
الحشد العشائري اخوة داعش بالموصل يقتل ضابطا برتبة عميد في الجيش العراقي
وزارة الكهرباء تستجيب لمطالب ذي قار وترفع حصتها الى1000 ميغا واط
إطلاق سراح الهكر حسين مهدي
قيادي في المجلس الاعلى : الحكيم والعبادي والعامري هم الاقرب للتحالف وتشكيل الحكومة القادمة
تعين العقيد احسان علي محمد بديلا عن العميد علي موسى جعفر طه لادارة الاحوال المدنية والجوازات في واسط
التعليم : ٢٥ الف متقدم للدراسات العليا أدوا الامتحان التنافسي
العبادي يوافق على تخصيص 2 مليار دينار للتعاقد مع مدرب اجنبي للمنتخب الوطني
هذا ما تبقى من منارة الحدباء لعمر دام 844 عاما
وزارة الداخلية : ضبط كميات كميات كبيرة من الالعاب المحرضة على العنف في الديوانية والنجف
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي
تشكيل جبهة برلمانية بين التيار الصدري وإئتلاف الوطنية
مصدر : تعرض منزل مسؤل الجناح العسكري في منظمة بدر لاعتداء مسلح
الأسدي يؤكد أن تفجير الدواعش لمنارة الحدباء وجامع النوري دليل على يأسهم وشعورهم بالهزيمة
الرقابة الصحية في قضاء العزيزية تقوم بفحص مياه مسبح القضاء
ألملك السعودي يصدر أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد ويعين نجله
الاقليم يكشف عن عملاته الورقية المرتقبة بعد اعلانهم عن الاستفتاء
الزبيدي : يتسلم نتائج تحقيق قطع القطارت للطرق امس ويعكف على اخذ القرارات الحاسمة فيها
العبادي : تركيا اذا تورطت بالعراق فلن تخرج بسلامة من معركتها 
واشنطن: قوة داعش شهدت تراجعا كبيرا
أسعار الطماطة .. تتصدر تقارير وكالات العالم … بسبب غلاء اسعار الطماطم العراقيون يطلقون حملة ” عشتار تيفي كوم “
عمليات الجزيرة : تعلن انطﻻق عملية تحرير البو حياة شرق حديثة
وزراء العدل العرب يوافقون على عقد دورتهم الـ58 في بغداد
تدمير كدسا للعتاد يعود للخلايا النائمة في البو ذياب بالانبار
صابر الرباعى إجازة 5 أيام من الحفلات بعد جولة غنائية بين تونس والجزائر
واسط تؤكد دعمها للانشطة الرياضية في المحافظة
اصابة مدنيين بانفجار عبوة شمال بغداد
انفجار سيارة مفخخة نوع حمل في منطقة المواشي في النهراوان
بالوثائق … تقرير مفصل لمديرية مكافحة المتفجرات حول انفجار الكرادة
تدمير عدد من معامل التفخيخ تابعة لإرهابي داعش في تلعفر وناحية المحلبية
في سابقة نادرة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ينتقد حكومة نتنياهو
انطلاق فعاليات مهرجان الامان الثقافي التاسع في الديوانية بمشاركة 15 دولة
بعد سنوات من عطله معمل اسفلت كربلاء ينتج 200 طن من الاسفلت بالساعة
العبادي يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا تفجير الكرادة
الزاملي: لحد اللحظة القضاء لم يتخذ موقف بحق المتهمين في سقوط الموصل
الفيفا يرفض طلب اتحاد كردستان
شرطة ميسان : القبض على عصابة متخصصة بسرقة الأموال وعمليات السطو المسلح
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر