عاجل .. مؤيد اللامي يفوز بمنصب نقيب الصحفيين العراقيين بحصوله على ١٠٩٣ صوتا من أصل ١٣٢٩ مشاركا المركزي ينشر جدولا باسعار السبائك الذهبية للاسبوع الحالي ويخفض اسعارها قوات مصرية خاصة على تخوم قطر كيف تحمي حساباتك الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي؟ الداخلية تكتشف صرف اكثر من 800 مليون دينار بطريقة مخالفة للضوابط الشباب تكشف حقيقة التفاوض مع مارادونا للقدوم الى العراق استنفار أمني في البصرة بحثا عن ضابط مختطف الاعلام الامني يعلن عن قتل 36 ارهابيا في الضربة العراقية بسوريا الاعلام الامني يعلن اعتقال “داعشية” كانت تخطط لعمليات اجرامية في الموصل الأمن النيابية تعلق على تهديد “داعش” باستهداف الانتخابات البرلمانية مجلس البصرة يصوت على مشروع “مترو المحافظة” عمليات بغداد تعلن اعتقال عدد من المطلوبين والعثور على متفجرات بعمليات أمنية في العاصمة مباحثات عراقية – أردنية لتطوير الطريق البري والتعرفة الكمركية وخط أنبوب النفط الحرب الخلاعية الثالثة بالصور.. كل ما تريد معرفته عن “الحجامة”.. أماكنها وأنواعها

البنك المركزي: الخزانة الامريكية اشادت باجراءات العراق في مكافحة غسل الاموال

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

حريتي نيوز – بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، أن الخزانة الامريكية اشادت بالاجراءات التي تتخذ من قبل السلطات العراقية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت حريتي نيوز نسخة منه إنه “من ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم داعش الإرهابي فقد قام المكتب بإدراج شركة الكوثر للتوسط المالي ومالكها (عمر محمد رحيم الكبيسي) والواقعة في قضاء القائم في محافظة الانبار، في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية وهي داعش والقاعدة”.
وأضاف أنه “اتخذت الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق”، داعيا المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية إلى “اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
ونوه إلى أن “الخزانة الأمريكية أشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية “.

شارك هذا الموضوع
عاجل .. مؤيد اللامي يفوز بمنصب نقيب الصحفيين العراقيين بحصوله على ١٠٩٣ صوتا من أصل ١٣٢٩ مشاركا
المركزي ينشر جدولا باسعار السبائك الذهبية للاسبوع الحالي ويخفض اسعارها
قوات مصرية خاصة على تخوم قطر
كيف تحمي حساباتك الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي؟
الداخلية تكتشف صرف اكثر من 800 مليون دينار بطريقة مخالفة للضوابط
الشباب تكشف حقيقة التفاوض مع مارادونا للقدوم الى العراق
استنفار أمني في البصرة بحثا عن ضابط مختطف
الاعلام الامني يعلن عن قتل 36 ارهابيا في الضربة العراقية بسوريا
الاعلام الامني يعلن اعتقال “داعشية” كانت تخطط لعمليات اجرامية في الموصل
الأمن النيابية تعلق على تهديد “داعش” باستهداف الانتخابات البرلمانية
مجلس البصرة يصوت على مشروع “مترو المحافظة”
عمليات بغداد تعلن اعتقال عدد من المطلوبين والعثور على متفجرات بعمليات أمنية في العاصمة
مباحثات عراقية – أردنية لتطوير الطريق البري والتعرفة الكمركية وخط أنبوب النفط
الحرب الخلاعية الثالثة
بالصور.. كل ما تريد معرفته عن “الحجامة”.. أماكنها وأنواعها
فتوى الجهاد الكفائي” مدار بحث بمهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الرابع عشر
بالوثيقة … الصيدلي يأمر بايقاف صلاحيات المحافظ ونائبه في ملف التربية ويفوض صلاحياته للمدير العام
الكمارك : احباط محاولة تهريب آليات خارج العراق
بالوثيقة … الاتحاد العام للصحفيين العرب يبارك انعقاد المؤتمر الانتخابي لنقابة الصحفيين العراقيين العراقيين بدورته 21
نقابة الصحفيين تدعو اعضائها لحضور مؤتمرها الانتخابي غداً
محافظ النجف : يزف البشرى تثبيت الحراس الليليين على الملاك الدائم
ديالى : مقتل مدني وأصابة اخر بتجدد نزاع عشائري في ناحية ابي صيدا
استمرار الحملات الخدمية في واسط بقضاء الصويرة
شرطة الأنبار يدعو للقضاء على ظاهرة جديدة انتشرت بين الشباب في المحافظة
بالصور … من على مشارف ناحية بادوش شمال غرب الموصل
عاجل …فوز المرشح ايمانويل ماكرون برئاسة فرنسا بنسبة 56.7 %
وزيرا الدفاع والداخلية يؤدون اليمين الدستورية
ماكغورك: أيام البغدادي وقياداته باتت معدودة
تشكيل هيئة قضائية للتحقيق بتفجير بني سعد واعتراف عنصر أمني بإشتراكه بالجريمة
رئيس العراق : يستبعد قدرة العبادي على “مواجهة” الكتل ويتهم مفوضية الانتخابات بـ”الخضوع” للمحاصصة
حركة انصار الله الاوفياء : نبارك للشعب العراقي انتصارات جيشنا الباسل وحشدنا لمقدس
صحف اليوم الاربعاء تتابع تداعيات تفجير الكرادة و تتحدث عن مؤتمر للمانحين لتامين ملياري دولار للعراق
صحة واسط تنفذ حملة لمكافحة المسطحات المائية في قضاء النعمانية
محافظ بغداد يوزع الدفعه السادسه على متضرري الارهاب
الانواء الجوية : انخفاض في درجات الحرارة بدأ من يوم السبت المقبل
جمعة الكوفة : المظاهراتٍ والاعتصامات آلت على نفسها الا تنتهي الا مع زوال الفساد السياسي والطغمة الفاسدة
مجلس كركوك يصوت على قرار اجراء الاستفتاء والزام الحكومة بتطبيق المادة 140
الموسوي يطالب الحكومة بضرورة معالجة شحة المياه في وسط وجنوب العراق
الاحرار النيابية تعلن عزمها على التصويت قانون تجريم حزب البعث
الصغير : انا وعادل عبد المهدي وهمام حمودي جئنا بـ”عمار الحكيم” كرئيس للمجلس الاعلى
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر