صباح التميمي تكشف عن هدر بسبعة مليارات دينار كانت مخصصة لمضخات الماء وتطالب بفتح تحقيق فوري تقبل الاختلاف دعاة سلام فصائل الحشد التابعة للمرجعية تدعو الى تغيير الوجوه السياسية شعبة الرقابة الصحية في قطاع النعمانية تنفذ زيارة الى حقل الاحدب النفطي للاطلاع على الواقع الصحي فيه العبادي يؤكد على اهمية مؤتمر الكويت لاعمار العراق دخيل: رئيس البرلمان يتحمل مسؤولية منع زيادة الكوتا الايزيدية بابل تعلن قرب إفتتاح كاميرات المراقبة في المحافظة ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء يبارك تأسيس رابطة الإعلاميين الحربيين الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات توقع عقدالتجهيز محافظة ديالى بالشاحنات والاليات الداخلية تعلن إقامة دعوى قضائية ضد النائب محمد اللكاش بالصور.. الحشد الشعبي يعثر على كدس ألغام و متفجرات في جزيرة الصينية واسط : تسجل 6 الاف قطعة ارض سكنية في التسجيل العقاري بحي الحكيم بمدسينة الكوت حريتي نيوز تنشر نص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه البرلمان اليوم

البنك المركزي: الخزانة الامريكية اشادت باجراءات العراق في مكافحة غسل الاموال

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

حريتي نيوز – بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، أن الخزانة الامريكية اشادت بالاجراءات التي تتخذ من قبل السلطات العراقية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت حريتي نيوز نسخة منه إنه “من ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم داعش الإرهابي فقد قام المكتب بإدراج شركة الكوثر للتوسط المالي ومالكها (عمر محمد رحيم الكبيسي) والواقعة في قضاء القائم في محافظة الانبار، في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية وهي داعش والقاعدة”.
وأضاف أنه “اتخذت الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق”، داعيا المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية إلى “اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
ونوه إلى أن “الخزانة الأمريكية أشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية “.

شارك هذا الموضوع
صباح التميمي تكشف عن هدر بسبعة مليارات دينار كانت مخصصة لمضخات الماء وتطالب بفتح تحقيق فوري
تقبل الاختلاف
دعاة سلام
فصائل الحشد التابعة للمرجعية تدعو الى تغيير الوجوه السياسية
شعبة الرقابة الصحية في قطاع النعمانية تنفذ زيارة الى حقل الاحدب النفطي للاطلاع على الواقع الصحي فيه
العبادي يؤكد على اهمية مؤتمر الكويت لاعمار العراق
دخيل: رئيس البرلمان يتحمل مسؤولية منع زيادة الكوتا الايزيدية
بابل تعلن قرب إفتتاح كاميرات المراقبة في المحافظة
ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء يبارك تأسيس رابطة الإعلاميين الحربيين
الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات توقع عقدالتجهيز محافظة ديالى بالشاحنات والاليات
الداخلية تعلن إقامة دعوى قضائية ضد النائب محمد اللكاش
بالصور.. الحشد الشعبي يعثر على كدس ألغام و متفجرات في جزيرة الصينية
واسط : تسجل 6 الاف قطعة ارض سكنية في التسجيل العقاري بحي الحكيم بمدسينة الكوت
حريتي نيوز تنشر نص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه البرلمان اليوم
المرجع الخالصي يدعو إلى تشكيل حكومة انقاذ وطنية وإلى مقاطعة الانتخابات القادمة
32 ألف موظف كردي في السكك الحديدية ولا قطار في الإقليم
تعرف على رد محافظ النجف بعد اعتقال نجله بتهمة مخدرات
المرأة و المجتمع
امنية بغداد: تسليم ملف العاصمة الأمني لوزارة الداخلية “توجه سياسي”
إحباط “غزوة” لداعش على سامراء وقتل واليها في صلاح الدين
توقعات بانخفاض درجات الحرارة والطقس صحو مع قطع من الغيوم في الايام المقبلة
صحة المثنى تناقش مشروع التمويل الصحي والتعديلات الحاصلة عليه
حبيب الرؤح
القبض على 38 متهما بمواد قانونية مختلفة في واسط
البنك المركزي: الرواتب والنفقات الاساسية مؤمنة والقلق ازاءها مبالغ فيه
المجلس الاعلى يدعو الشعب العراقي الى اعلان موقفه الرافض لتقسيم العراق بالوسائل السلمية
شرطة ذي قار تلقي القبض على نازح من الانبار كان مقاتل داعشي
استعدادات مكثفة لافتتاح قناة السويس الجديدة و مجموعة من السفن عبرت القناة الجديدة السبت، في أول تجربة رسمية
الحشد يستعد لتحرير الشرقاط
السيسي يستقبل مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ويتباحثان السبل الكفيلة في توحيد الخطاب الاعلامي ضد الإرهاب
بالخارطة .. الحشد الشعبي حرر 5295 كم2 في قاطع عملياته بالموصل
هيأة النزاهة تستكمل تدوين إفادتي إياد عبد الله الجبوري وأحد موظفي مكتبه في قضية استجواب وزير الدفاع
المخازن المركزية في وزارة التربية تستلم الكتب المنهجية  من المطابع المتعاقد معها
واسط : انتشار زهرة النيل في نهر دجلة والحكومة المحلية تؤكد مستمرون في مكافحتها
وقفة امل
المديرية العامة للتنمية الصناعية تعقد لقاءا مشتركا لمناقشة سبل تفعيل مشروع ابتكار من اجل التنمية لدعم الخريجين والشباب في العراق
ميسان توقع مذكرة تفاهم مع محافظ ايلام في الجانب التعليمي والصحي والرياضي
جمعة الكوفة : داعش والقاعدة ليست تنظيمات عفويّة بل تتبنّاها دول وأنظمة ومؤسّسات دوليّة كبرى، هدفها تدمير بلدان المسلمين
محاكمة فتاة سعودية بتهم مبايعة "داعش" و"القاعدة"
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر