قائد عمليات الرافدين : أعددنا خطة امنية متكاملة خاصة بشهر محرم الحرام ضمن قاطع عملياتنا قصف عنيف لطائرات تركية على محافظة دهوك يخلف ضحايا قيادة عمليات الرافدين تعقد مؤتمرا” أمنيا” موسعا” بحضور محافظي ذي قار والمثنى وقائدي الشرطة في المحافظتين وممثلين عن وزارة الداخلية لمناقشة تحديث الخطط والاجراءات الامنية الجديدة خصوصا في البادية بعد تفجيرات غرب الناصرية رابطة الشباب تختتم دورتها عن المراسل والتقديم في قناة وإذاعة الرشيد الفضائية اطﻻق سراح محافظ صﻻح الدين السابق احمد عبد الله الجبوري مجلس أمناء شبكة الإعلام يقيل هديل كامل من رئاسته ويسمي روميل موشي خلفا لها البرلمان يمدد عمل مفوضية الانتخابات شهرا واحدا ويرفع جلسته الى الاثنين المقبل شرطة النجف تلقي القبض على خمسة مطلوبين للقضاء بينهم مطلوبين إلى بغداد وكركوك والديوانية البنك المركزي يسحب رخصة شركة توسط لمخالفة التعليمات اللواء 11 بالحشد يتجحفل بإتجاه قضاء الحويجة استعدادا للمشاركة في العمليات المقبلة الشركة العامة للأنظمة الالكترونية تتعاقد مع عدد من دوائر الدولة لتجهيزها بمواد وانظمة مختلفة سرايا السلام في سامراء المقدسة تحرر مخطوفين إثنين وتلقي القبض على خاطفيهما محافظ بغداد يعلن استئناف العمل بمشروع مجاري ناحية الجسر نصيف تطالب الحكومة بالضغط على تركيا وايران للتوقف عن استيراد النفط من اقليم كردستان صحة واسط تعلن ضبطها ادوية مخالفة للشروط الصحية في صيدليات شمال المحافظة

البنك المركزي: الخزانة الامريكية اشادت باجراءات العراق في مكافحة غسل الاموال

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

حريتي نيوز – بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، أن الخزانة الامريكية اشادت بالاجراءات التي تتخذ من قبل السلطات العراقية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت حريتي نيوز نسخة منه إنه “من ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم داعش الإرهابي فقد قام المكتب بإدراج شركة الكوثر للتوسط المالي ومالكها (عمر محمد رحيم الكبيسي) والواقعة في قضاء القائم في محافظة الانبار، في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية وهي داعش والقاعدة”.
وأضاف أنه “اتخذت الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق”، داعيا المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية إلى “اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
ونوه إلى أن “الخزانة الأمريكية أشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية “.

شارك هذا الموضوع
قائد عمليات الرافدين : أعددنا خطة امنية متكاملة خاصة بشهر محرم الحرام ضمن قاطع عملياتنا
قصف عنيف لطائرات تركية على محافظة دهوك يخلف ضحايا
قيادة عمليات الرافدين تعقد مؤتمرا” أمنيا” موسعا” بحضور محافظي ذي قار والمثنى وقائدي الشرطة في المحافظتين وممثلين عن وزارة الداخلية لمناقشة تحديث الخطط والاجراءات الامنية الجديدة خصوصا في البادية بعد تفجيرات غرب الناصرية
رابطة الشباب تختتم دورتها عن المراسل والتقديم في قناة وإذاعة الرشيد الفضائية
اطﻻق سراح محافظ صﻻح الدين السابق احمد عبد الله الجبوري
مجلس أمناء شبكة الإعلام يقيل هديل كامل من رئاسته ويسمي روميل موشي خلفا لها
البرلمان يمدد عمل مفوضية الانتخابات شهرا واحدا ويرفع جلسته الى الاثنين المقبل
شرطة النجف تلقي القبض على خمسة مطلوبين للقضاء بينهم مطلوبين إلى بغداد وكركوك والديوانية
البنك المركزي يسحب رخصة شركة توسط لمخالفة التعليمات
اللواء 11 بالحشد يتجحفل بإتجاه قضاء الحويجة استعدادا للمشاركة في العمليات المقبلة
الشركة العامة للأنظمة الالكترونية تتعاقد مع عدد من دوائر الدولة لتجهيزها بمواد وانظمة مختلفة
سرايا السلام في سامراء المقدسة تحرر مخطوفين إثنين وتلقي القبض على خاطفيهما
محافظ بغداد يعلن استئناف العمل بمشروع مجاري ناحية الجسر
نصيف تطالب الحكومة بالضغط على تركيا وايران للتوقف عن استيراد النفط من اقليم كردستان
صحة واسط تعلن ضبطها ادوية مخالفة للشروط الصحية في صيدليات شمال المحافظة
أولاد مدير مدرسة السبطين في بابل يتبرعون ببناء جناح كامل فيها وإقبال يشيد بهذه المبادرة الوطنية
بالصورة … دخول قوات الحشد الشعبي الى كركوك بقيادة ابو مهدي المهندس
وفد من قيادات الحشد برئاسة المهندس يصل كركوك
مشادات وشجار داخل مجلس النواب حول تعديل قانون المفوضية
بالوثيقة … المحكمة الاتحادية تعلن اليوم عن اصدار حكما بايقاف الاستفتاء
مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة ايلول
صحة واسط تقيم دورة تدريبية لتعزيز قدرات منتسبيها
قسم الصحة العامة في واسط يكثف حملاته التوعوية لتعزيز الصحة العامة
مرصد الحريات : مدنيون يدعون إنتسابهم للإستخبارات يلاحقون صحفيا لإعتقاله في البصرة
وزير النفط: العراق يحمل أفكاراً ومقترحات جديدة لاجتماع أوبك نهاية الشهر
صورة امرأة أخرى "تحت سطح لوحة الموناليزا"
رئیس البرلمان سليم الجبوري یزور ايران غدا
اقليم كردستان ينفي بشدة تصريحات لبارزاني اعتبر فيها استقلالهم "أمراً مستحيلاً"
الزوراء يتعادل مع المنتخب الاولمبي وديا
تطبيق سعودي جديد لتسوق المنتجات الغذائية إلكترونيا
عاجل … سماع دوي انفجار فيبادية السماوة خلف معمل الدوح للاسمنت
قيادي في سرايا السلام : انطلاق عمليات { لبيك يارسول الله الثانية } لتحرير جزيرة
البرلمان يرفع جلسته الـ12 الى السبت المقبل
الصدر يعلن استعداده على استلام اي دليل قانوني يثبت تورط اي منتمي للخط الصدري بالفساد
جمعية الهلال الاحمر التركي تناقش اوضاع النازحين في واسط
رئيس مجلس محافظة الناصرية يستقبل المواطنين بمنزله للاستماع الى مشاكلهم
حكومة العبادي تحجب موقع فيسبوك وقواتها تعتدي على الصحفيين
العبادي يشدد على عدم السماح بعودة الخطاب التحريضي والطائفي ووصفه بالخطاب الداعشي
تصديق اعترافات عصابة اقرت بسرقة رواتب كلية الادارة والاقتصاد
الحشد الشعبي تنطلق بعمليات نوعية لتحرير القرى الواقعة غرب ناحية القحطانية شمالي قضاء البعاج
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر