التجارة ترصد 215 مخالفة للمطاحن والوكلاء والناقلين والافران في بغداد وتتطبق بحقها الشروط الجزائية مجلس النواب يُصوت على ادراج فقرة قانون المعلوماتية في جدول اعماله التجارة تعلن عن مناقصة لتجهيزها بكمية (1000) طن من مادة حليب الاطفال شرطة كربلاء تلقي القبض على 22 متهم بجرائم مختلفة ومطلوبين للقضاء العراقي. المالية النيابية : يجب على مجلس الوزراء الكف عن ملاحقة راتب الموظفين فيروس قاتل يهدد العالم.. وباحثون يسابقون الزمن بحثا عن لقاح! التقرير الطبي لاصابة قائد ريال مدريد الناطق الرسمي بإسم الحشد الشعبي احمد الاسدي ينفي انسحاب الحشد الشعبي من مناطق زمار وربيعة وحدة الاسنان في قطاع النعمانية تباشر بتنفيذ برنامج العناية المنظمة بصحة الفم والاسنان وزارة الصحة والبيئة : دائرةً شؤون الالغام تعتمد الية عمل بالتعاون مع برامج الامم المتحدة ال ( UNMAS-UNMi ) لتطهير مناطق حزام بغداد من الالغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة حريتي نيوز تنشر نتائج الدور الثالث للمرحلة المتوسطة والاعدادية لمحافظة نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين العراق يحصد أعلى نسبة بزيادة الاستشهادات في تخصص الرياضيات عالميا السجن خمس عشرة سنةً لمدير شركةٍ حاول إدخال أسلحةٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ عبر مطار بغداد النزاهة : صدور امر قبض على مدير المصرف الزراعي ومعاونه في العمارة بتهمه فساد أسعار الصرف الدينار العراقي مقابل العملات العربية والعالمية اليوم الاحد

البنك المركزي: الخزانة الامريكية اشادت باجراءات العراق في مكافحة غسل الاموال

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

حريتي نيوز – بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، أن الخزانة الامريكية اشادت بالاجراءات التي تتخذ من قبل السلطات العراقية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت حريتي نيوز نسخة منه إنه “من ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم داعش الإرهابي فقد قام المكتب بإدراج شركة الكوثر للتوسط المالي ومالكها (عمر محمد رحيم الكبيسي) والواقعة في قضاء القائم في محافظة الانبار، في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية وهي داعش والقاعدة”.
وأضاف أنه “اتخذت الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق”، داعيا المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية إلى “اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
ونوه إلى أن “الخزانة الأمريكية أشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية “.

شارك هذا الموضوع
التجارة ترصد 215 مخالفة للمطاحن والوكلاء والناقلين والافران في بغداد وتتطبق بحقها الشروط الجزائية
مجلس النواب يُصوت على ادراج فقرة قانون المعلوماتية في جدول اعماله
التجارة تعلن عن مناقصة لتجهيزها بكمية (1000) طن من مادة حليب الاطفال
شرطة كربلاء تلقي القبض على 22 متهم بجرائم مختلفة ومطلوبين للقضاء العراقي.
المالية النيابية : يجب على مجلس الوزراء الكف عن ملاحقة راتب الموظفين
فيروس قاتل يهدد العالم.. وباحثون يسابقون الزمن بحثا عن لقاح!
التقرير الطبي لاصابة قائد ريال مدريد
الناطق الرسمي بإسم الحشد الشعبي احمد الاسدي ينفي انسحاب الحشد الشعبي من مناطق زمار وربيعة
وحدة الاسنان في قطاع النعمانية تباشر بتنفيذ برنامج العناية المنظمة بصحة الفم والاسنان
وزارة الصحة والبيئة : دائرةً شؤون الالغام تعتمد الية عمل بالتعاون مع برامج الامم المتحدة ال ( UNMAS-UNMi ) لتطهير مناطق حزام بغداد من الالغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة
حريتي نيوز تنشر نتائج الدور الثالث للمرحلة المتوسطة والاعدادية لمحافظة نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين
العراق يحصد أعلى نسبة بزيادة الاستشهادات في تخصص الرياضيات عالميا
السجن خمس عشرة سنةً لمدير شركةٍ حاول إدخال أسلحةٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ عبر مطار بغداد
النزاهة : صدور امر قبض على مدير المصرف الزراعي ومعاونه في العمارة بتهمه فساد
أسعار الصرف الدينار العراقي مقابل العملات العربية والعالمية اليوم الاحد
الجبوري : يوم غد التصويت على انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب
رئيس مجلس النواب : يوجه بعقد جلسة تنسيقية مشتركة للجان المختصه بحضور ممثل الحكومة وبإشراف هيئة رئاسة المجلس يوم غد
مجلس النواب يُؤجل التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات
الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش على الحدود مصدره الاراضي السورية
العراق يحصد أعلى نسبة بزيادة الاستشهادات في تخصص الرياضيات عالميا
نصيف : قرار عدم الاعتراف بشهادات خريجي المسائي والكليات الاهلية غير مبرر
برشلونه يسعى لظم بوغا البرازيلي في صفوفه
الزوراء يواجه الجوية في مباراة الاياب الاسيوية غدا
مجلس واسط يقرر رفض التسعيرة الجديدة بالوحدات الكهربائية
الداخلية: مقتل تسعة من قيادات داعش جنوبي الموصل
الانواء الجوية : طقس اليومين المقبلين غائم مصحوب بأمطار رعدية والحرارة بمعدل 33مْ
الحرية
سرايا السلام في كربلاء المقدسة يفككون منصات صواريخ معدة للاطلاق باتجاه المراقد المقدسة
محطة الناصرية الحرارية مهددة بالتوقف لشحة المياه في المحافظة
منع تطبيق “تلغرام” في إندونيسيا والسبب!!
الصدر : مصادقة السعودية على اعدام الشيخ النمر فيه تأجيج طائفي وندعو لالغاءها
محافظ واسط يترأس اجتماعا مشتركا مع الجانب الإيراني لتسهيل وقانونية دخول الزائرين
عاجل … العبادي يوقف رواتب النواب بسبب عدم التزامهم بالتخفيض
السعيـدي يوجـه مديرية بلدية الكوت بحملة تحويل الساحات العامة الى مناطق خضراء في منطقة الخاجية
محكمة التمييز الاتحادية تصادق على قرار يقضي بالحبس سنة واحدة على الناطق الرسمي باسم كتلة المواطن بليغ ابو كلل…
واسط : تنظم بطولة السباحة الاولى على ملعبها الأولمبي ونادي العزة يحصد المداليات الاولى
رغد صدام حسين: ترامب يمتلك حساً سياسياً عالياً ويدرك ما حدث لأبي
وكالة انباء حريتي في ضيافة مدير توزيع كهرباء الديوانية
عاجل … مشادة كلامية تؤدي الى اطلاق نار بين حماية العبادي والجبوري في المنطقة الخضراء
إعادة افتتاح معبر طريبيل والعراق والأردن يتعهدان بإنسيابية التنقل
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر