الصحة العامة في واسط : تعزيز الية رصد الامراض الانتقالية خلال الاجتماع الموسع لمسؤولي الامراض الانتقالية بالصور … قيادة شرطة كربلاء تنفذ حملة تطوعية لعدداً من المدارس من ضمنها صيانة اكثر من 200 رحلة مدرسية القضاء الاعلى: عقد الزواج الالكتروني يشمل جميع العراق بالصورة.. المنافذ تتلف سبعة أطنان من البرتقال “الممنوع استيراده” في الشيب الحشد الشعبي يقتل ويصيب 43 عنصرا من “داعش” على الحدود العراقية السورية المنتخب الوطني يودع كأس آسيا بخسارته امام قطر بهدف نظيف عبد المهدي: الاسبوع المقبل سيتم وضع آلية لتوزيع الاراضي السكنية التربية تعلن بدء التقديم على منحة المعلمين والمدرسين العاملين بالمدارس او معاهد الفنون الجميلة احمد راضي: فخور بأسود الرافدين وكسبنا فريقاً للمستقبل نائب: الموازنة ستكون جاهزة للتصويت في جلسة الخميس المقبل باريس يلجأ لتصرف “جنوني” تمهيداً لضم هدف برشلونة رئيس مجلس النواب : يوم غد ستكون جلسة وجدول اعمالها سيتضمن التصويت على الموازنة واستكمال الكابينة الوزارية الديمقراطي يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد والتغيير: باختيار رئيس البرلمان ستشكل الحكومة نجدة بغداد توضح حقيقة ما نشر بشأن اغتصاب ثلاث فتيات لشاب شرقي العاصمة مصدر سياسي: المرشحان الجديدان للتربية والعدل لم يحصلا بعد على تأييد الكتل السياسية

تعرّف على اسماء العراقيين المتورطين بغسيل الأموال بحسب وثائق بنما

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

 نشر الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الجزء الثاني، من وثائق بنما، التي سربت من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة في بنما. ويتضمن الجزء الثاني من الوثائق، التي نشرها الائتلاف، أسماء 214 ألف شخص، وشركة جديدة، بموقعه على الإنترنت، منها 17 ألف شركة بريطانية، و11 ألف روسية، و8 آلاف إماراتية، و6 آلاف أمريكية، و304 فرنسية، و200 ألمانية.

وتشير الوثائق إلى أسماء أصحاب الشركات الوهمية، التي تأسست في هونغ كونغ، وجزر العذراء البريطانية، وبنما، ونيفادا، كما تفيد بأن شركة موساك فونيسكا أبقت على خصوصيتها بين أعوام 1977، و2015. كما تتضمن الوثائق، أسماء البنوك، والشركات التي لعبت دور الوسيط بين “موسكاك فونيسكا”، وعملائها، ومن المنتظر أن يعلن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عن بقية الوثائق أولا بأول.

وتضمنت الأسماء عددا من الشخصيات العراقية، تنفرد “العالم الجديد” بنشرها باللغة العربية:

اياد علاوي

اياد مفيد رشيد

ميرزا حيدر اسماعيل حسن

عبدالمجيد أسعد شاكر جبر السراي

لؤي رشيد عباس

عبدالعزيز علي فاضل

عبدالرسول علي محمد حسين

هادي المظفر مناف الشيخلي

عمر صكبان خليبص

أسعد أحمد السعيد فراس الطائي

مروان الشيخلي

امري هيام محمد صالح

عبدالمهدي ابراهيم

زينب حميد مجيد العقيلي

عمر جبار سراي

وليد جبر أسعد السعيد

هند إبراهيم أحمد السعيد

نوري علي كريم

علي ازاد حسين

علي علي محمد باقر الحريري

 

تجدر الإشارة إلى أنَّ الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكَّن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلدًا مختلفًا من بينها العراق ممثلا بـ”العالم الجديد”، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورُّط عددٍ كبيرٍ من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة من بينهم اياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، و143 سياسيًّا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”. وشركات أو مصارف “أوفشور” هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

شارك هذا الموضوع
الصحة العامة في واسط : تعزيز الية رصد الامراض الانتقالية خلال الاجتماع الموسع لمسؤولي الامراض الانتقالية
بالصور … قيادة شرطة كربلاء تنفذ حملة تطوعية لعدداً من المدارس من ضمنها صيانة اكثر من 200 رحلة مدرسية
القضاء الاعلى: عقد الزواج الالكتروني يشمل جميع العراق
بالصورة.. المنافذ تتلف سبعة أطنان من البرتقال “الممنوع استيراده” في الشيب
الحشد الشعبي يقتل ويصيب 43 عنصرا من “داعش” على الحدود العراقية السورية
المنتخب الوطني يودع كأس آسيا بخسارته امام قطر بهدف نظيف
عبد المهدي: الاسبوع المقبل سيتم وضع آلية لتوزيع الاراضي السكنية
التربية تعلن بدء التقديم على منحة المعلمين والمدرسين العاملين بالمدارس او معاهد الفنون الجميلة
احمد راضي: فخور بأسود الرافدين وكسبنا فريقاً للمستقبل
نائب: الموازنة ستكون جاهزة للتصويت في جلسة الخميس المقبل
باريس يلجأ لتصرف “جنوني” تمهيداً لضم هدف برشلونة
رئيس مجلس النواب : يوم غد ستكون جلسة وجدول اعمالها سيتضمن التصويت على الموازنة واستكمال الكابينة الوزارية
الديمقراطي يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد والتغيير: باختيار رئيس البرلمان ستشكل الحكومة
نجدة بغداد توضح حقيقة ما نشر بشأن اغتصاب ثلاث فتيات لشاب شرقي العاصمة
مصدر سياسي: المرشحان الجديدان للتربية والعدل لم يحصلا بعد على تأييد الكتل السياسية
عاجل … مجلس واسط يقرر إعادة انتخاب محافظ واسط لقبول تظلم المرشحين لمنصب المحافظ
هيأة المنافذ:السعودية تعيد 4 مسافرين الى مطار النجف للأشتباه بهم
هيأة المنافذ: ضبط أكثر من 100 الف متر كيبل كهربائي معدة للتهريب في زرباطية
التعليم المهني يستعد لاستقبال أكثر من 15 ألف طالب لخوض الامتحانات المهنية للدور التمهيدي
بالصور .. مواطن كربلائي يحول مكب للنفيات وسط المدينة الى منتجع سياحي
احباط هجوم لـ”داعش” على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا
الدولار يرتفع مدفوعا بمخاوف الحرب التجارية
سرايا السلام تصد تعرضاً لداعش على قاطع السبايا غربي كربلاء
العلاقات السعودية-التركية: تحول بنية التحالفات الإقليمية
وفاة ثاني رئيس للسلطة القضائية الايراني بعد عمر ناهز 91 عاماً أثر جلطة قلبية
مجلس النواب يرفع جلسته الى السبت القادم الواحدة ظهرا
شرطة النجف : القبض على ١٣٣ مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة
النفط النيابية : نقابة المهندسين مشروع تقدمي كبير ويجب ان يحظى باهتمام في القطاع الحكومي والخاص
الداخلية السعودية تكشف وقائع “التفجير الانتحاري” في جدة
إنتحار شابة داخل منزلها في البصرة
الخزعلي يدعو إلى تغيير النظام السياسي في العراق من البرلماني الى الرئاسي
واسط تعلن دخول بئر نفطي في قاعدة الكوت الجوية الى الخدمة
الداخلية تعلن اعتقال آمر “مفرزة جرحى داعش”
بعد انتقادات شعبية لموافقتها … العدل: زيارة القنصل السعودي لسجن الناصرية قانوينة ورسمية
الداخلية تعلن إقامة دعوى قضائية ضد النائب محمد اللكاش
عاجل … معصوم يصل الى الديوانية
طقس غائم جزئي في بغداد والحرارة تنخفض بضع درجات في الايام الثلاثة المقبلة
انفوجرافيك … ناحية المحلبية واهميتها الستراتيجية بالنسبة للموصل وتلعفر
اختيار الحشد الشعبي كافضل شخصية لعام ٢٠١٦
بالصور .. حريق في مخازن للمفروشات بمنطقة النهضة
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر