مجلس محافظة ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين بمناسبة ذكرى شهادة الامام علي عليه السلام بالوثائق… الحلبوسي يتدخل لإعادة مدير عام الى منصبه بالرغم من اعفائه سابقا لأول مرة.. العراق يصنع رافعات نهرية ثقيلة تحالف القوى يبدأ حراكا لحسم الوزارات الشاغرة، ومصدر يكشف عن تقديم مرشحين لوزارتين المالكي: طهران لا تريد الحرب ولغة الحياد لم تعد مقبولة الشمري يدعو لخطة طوارئ غذائية ونفطية بالعراق تحسباً لتداعيات الصراع الإيراني – الأمريكي وزير التربية يعلن رفض الدخول الشامل للامتحانات الوزارية 100 عملية إرهابية و407 ضحية خلال 2019 نتيجة فراغ بين الجيش والبيشمركة الرئيس صالح يزور تركيا والسعودية خلال الساعات المقبلة الفتح: الدرجات الخاصة قد تغير الخارطة السياسية وتفكك التحالفات المئات في البصرة يتظاهرون رفضا للحرب ودعوة للسلام نفط البصرة تقاضي نائبة ونائب بمحاولة ابتزازها للتغطية على اختلاسات وتزوير زوج النائبة ومكاسب خاصة شاسوار عبد الواحد يضرب عن الطعام في سجنه بالسليمانية محافظ بابل يطالب بردع مدير عام بالتخطيط تمادى بعرقلة الموازنة وشل مشاريع المحافظة القبض على عصابة تبتز إلكترونيا طالبات جامعة الانبار

تعرّف على اسماء العراقيين المتورطين بغسيل الأموال بحسب وثائق بنما

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

 نشر الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الجزء الثاني، من وثائق بنما، التي سربت من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة في بنما. ويتضمن الجزء الثاني من الوثائق، التي نشرها الائتلاف، أسماء 214 ألف شخص، وشركة جديدة، بموقعه على الإنترنت، منها 17 ألف شركة بريطانية، و11 ألف روسية، و8 آلاف إماراتية، و6 آلاف أمريكية، و304 فرنسية، و200 ألمانية.

وتشير الوثائق إلى أسماء أصحاب الشركات الوهمية، التي تأسست في هونغ كونغ، وجزر العذراء البريطانية، وبنما، ونيفادا، كما تفيد بأن شركة موساك فونيسكا أبقت على خصوصيتها بين أعوام 1977، و2015. كما تتضمن الوثائق، أسماء البنوك، والشركات التي لعبت دور الوسيط بين “موسكاك فونيسكا”، وعملائها، ومن المنتظر أن يعلن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عن بقية الوثائق أولا بأول.

وتضمنت الأسماء عددا من الشخصيات العراقية، تنفرد “العالم الجديد” بنشرها باللغة العربية:

اياد علاوي

اياد مفيد رشيد

ميرزا حيدر اسماعيل حسن

عبدالمجيد أسعد شاكر جبر السراي

لؤي رشيد عباس

عبدالعزيز علي فاضل

عبدالرسول علي محمد حسين

هادي المظفر مناف الشيخلي

عمر صكبان خليبص

أسعد أحمد السعيد فراس الطائي

مروان الشيخلي

امري هيام محمد صالح

عبدالمهدي ابراهيم

زينب حميد مجيد العقيلي

عمر جبار سراي

وليد جبر أسعد السعيد

هند إبراهيم أحمد السعيد

نوري علي كريم

علي ازاد حسين

علي علي محمد باقر الحريري

 

تجدر الإشارة إلى أنَّ الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكَّن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلدًا مختلفًا من بينها العراق ممثلا بـ”العالم الجديد”، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورُّط عددٍ كبيرٍ من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة من بينهم اياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، و143 سياسيًّا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”. وشركات أو مصارف “أوفشور” هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

شارك هذا الموضوع
مجلس محافظة ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين بمناسبة ذكرى شهادة الامام علي عليه السلام
بالوثائق… الحلبوسي يتدخل لإعادة مدير عام الى منصبه بالرغم من اعفائه سابقا
لأول مرة.. العراق يصنع رافعات نهرية ثقيلة
تحالف القوى يبدأ حراكا لحسم الوزارات الشاغرة، ومصدر يكشف عن تقديم مرشحين لوزارتين
المالكي: طهران لا تريد الحرب ولغة الحياد لم تعد مقبولة
الشمري يدعو لخطة طوارئ غذائية ونفطية بالعراق تحسباً لتداعيات الصراع الإيراني – الأمريكي
وزير التربية يعلن رفض الدخول الشامل للامتحانات الوزارية
100 عملية إرهابية و407 ضحية خلال 2019 نتيجة فراغ بين الجيش والبيشمركة
الرئيس صالح يزور تركيا والسعودية خلال الساعات المقبلة
الفتح: الدرجات الخاصة قد تغير الخارطة السياسية وتفكك التحالفات
المئات في البصرة يتظاهرون رفضا للحرب ودعوة للسلام
نفط البصرة تقاضي نائبة ونائب بمحاولة ابتزازها للتغطية على اختلاسات وتزوير زوج النائبة ومكاسب خاصة
شاسوار عبد الواحد يضرب عن الطعام في سجنه بالسليمانية
محافظ بابل يطالب بردع مدير عام بالتخطيط تمادى بعرقلة الموازنة وشل مشاريع المحافظة
القبض على عصابة تبتز إلكترونيا طالبات جامعة الانبار
إلقاء القبض على فتاة قتلت اخيها وأبيها لمنعها من التحدث مع عشيقها ولاذت بالفرار وقبض عليها في بغداد
طلال يدعو الأسدي الى تقديم الأدلة والاثباتات أو تقديم الاعتذار أمام الشعب
إغلاق بعض الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد
بالصور … شاهد جهود مديرية بلدية كربلاء المقدسة
صحة كربلاء: تضبط وتتلف أكثر من ( 900 ) لتر من العصائر محلية ( المنشأ ) لعدم صلاحيتها للإستهلاك البشري
الالحاد
اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث أزمة السعودية وإيران
جامعة واسط تبرم اتفاقية تعاون فني اكاديمي مع المعهد العالي للفنون المسرحية الكويتي
موجة شديدة البرودة متوقعة نهاية الاسبوع
صورة صدمة جمهور مي كساب بسبب زيادة وزنها الكبيرة
هكذا يُكتب التاريخ: هنا العراق.. هنا الصدر
شرطة واسط : القبض على متهم خطير وفق المادة 4 ارهاب في قضاء الصويرة شمال الكوت
“غالاكسي نوت 7” محظور على الطائرات الأميركية
تظاهرات امام معمل الورق في البصرة للمطالب برواتب الموظفين
المنافذ الحدودية تعلن ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في أم قصر الجنوبي
مطار بغداد الدولي يشهد حملات إدامة وعمل مستمر
توقيف سوري في اسبانيا يشتبه بأنه قاتل مع “داعش”
لاعبو برشلونة “يمقتون” تصرفات نيمار
أخفقت هذه المرة ياعقيل الطريحي ؟
البحرين: استعدادات واسعة للمشاركة في خطوات العصيان المدني
رئيس الادارة الانتخابية يدعو التحالفات الانتخابية والاحزاب السياسية الى الاسراع بتقديم قوائم مرشحيها
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري
ديوان البريسم الجديد “عراقي يكتب سيرته”
مجلس بغداد : انتحاري فندق بابل دخل بباج حكومي وسيارة حكومية
الطفل احمد المناصرة يستشهد على يد قوات الاحتلال الصهيوني
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر