صحة النجف : استقبال نحو 300 الف زائر ومراجع في المستشفيات والمفارز الطبية في ثلاثة ايام الكعبي يلتقي رئيس الجمهورية ويؤكدان على ضرورة تحديد جدول زمني لإقرار القوانين المهمة فرقة اغتيالات تابعة لابن سلمان مسؤولة عن تصفية خاشقجي 16 نائبا يدعمون ترشيح الدراجي لوزارة الدفاع ويؤكدون: نفي ترشيحه لخلاف على مصالح شخصية مصدر حكومي لم يكشف اسمه هيئة نزاهة البصرة تستدعي نائب رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين سجون أردوغان تكتظ بالمعتقلين فرقة العباس تنتقد سياسة التهميش والتغييب ضدها من مديرية اعلام الحشد ذي قار..الحكم بالسجن لـ 10 أعوام وغرامة مالية بحق تاجر مخدرات صحيفة: عبدالمهدي يرفض طلب المالكي لتوزير شخصيتين الكعبي يصف أداء قناة الرياضية الرسمية “بالبائس وغير المهني” غموض القضية هيأة المنافذ: احالة مسافر ايراني للقضاء بحوزته مادة مخدره في زرباطية التجارة : الغاء ٥٥ وكالة غذائية وطحين خلال شهر تموز الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات الاستخبارات العسكرية : القبض على ارهابي نفذ عمليات ارهابية في منطقة المدائن الصناعة تعلن وصول ماكنة تعبئة “جبن شيدر”

تعرّف على اسماء العراقيين المتورطين بغسيل الأموال بحسب وثائق بنما

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

 نشر الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الجزء الثاني، من وثائق بنما، التي سربت من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة في بنما. ويتضمن الجزء الثاني من الوثائق، التي نشرها الائتلاف، أسماء 214 ألف شخص، وشركة جديدة، بموقعه على الإنترنت، منها 17 ألف شركة بريطانية، و11 ألف روسية، و8 آلاف إماراتية، و6 آلاف أمريكية، و304 فرنسية، و200 ألمانية.

وتشير الوثائق إلى أسماء أصحاب الشركات الوهمية، التي تأسست في هونغ كونغ، وجزر العذراء البريطانية، وبنما، ونيفادا، كما تفيد بأن شركة موساك فونيسكا أبقت على خصوصيتها بين أعوام 1977، و2015. كما تتضمن الوثائق، أسماء البنوك، والشركات التي لعبت دور الوسيط بين “موسكاك فونيسكا”، وعملائها، ومن المنتظر أن يعلن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عن بقية الوثائق أولا بأول.

وتضمنت الأسماء عددا من الشخصيات العراقية، تنفرد “العالم الجديد” بنشرها باللغة العربية:

اياد علاوي

اياد مفيد رشيد

ميرزا حيدر اسماعيل حسن

عبدالمجيد أسعد شاكر جبر السراي

لؤي رشيد عباس

عبدالعزيز علي فاضل

عبدالرسول علي محمد حسين

هادي المظفر مناف الشيخلي

عمر صكبان خليبص

أسعد أحمد السعيد فراس الطائي

مروان الشيخلي

امري هيام محمد صالح

عبدالمهدي ابراهيم

زينب حميد مجيد العقيلي

عمر جبار سراي

وليد جبر أسعد السعيد

هند إبراهيم أحمد السعيد

نوري علي كريم

علي ازاد حسين

علي علي محمد باقر الحريري

 

تجدر الإشارة إلى أنَّ الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكَّن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلدًا مختلفًا من بينها العراق ممثلا بـ”العالم الجديد”، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورُّط عددٍ كبيرٍ من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة من بينهم اياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، و143 سياسيًّا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”. وشركات أو مصارف “أوفشور” هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

شارك هذا الموضوع
صحة النجف : استقبال نحو 300 الف زائر ومراجع في المستشفيات والمفارز الطبية في ثلاثة ايام
الكعبي يلتقي رئيس الجمهورية ويؤكدان على ضرورة تحديد جدول زمني لإقرار القوانين المهمة
فرقة اغتيالات تابعة لابن سلمان مسؤولة عن تصفية خاشقجي
16 نائبا يدعمون ترشيح الدراجي لوزارة الدفاع ويؤكدون: نفي ترشيحه لخلاف على مصالح شخصية
مصدر حكومي لم يكشف اسمه هيئة نزاهة البصرة تستدعي نائب رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين
سجون أردوغان تكتظ بالمعتقلين
فرقة العباس تنتقد سياسة التهميش والتغييب ضدها من مديرية اعلام الحشد
ذي قار..الحكم بالسجن لـ 10 أعوام وغرامة مالية بحق تاجر مخدرات
صحيفة: عبدالمهدي يرفض طلب المالكي لتوزير شخصيتين
الكعبي يصف أداء قناة الرياضية الرسمية “بالبائس وغير المهني”
غموض القضية
هيأة المنافذ: احالة مسافر ايراني للقضاء بحوزته مادة مخدره في زرباطية
التجارة : الغاء ٥٥ وكالة غذائية وطحين خلال شهر تموز الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات
الاستخبارات العسكرية : القبض على ارهابي نفذ عمليات ارهابية في منطقة المدائن
الصناعة تعلن وصول ماكنة تعبئة “جبن شيدر”
العمل ترسل اسماء (١٣٠) الف اسرة للتخطيط تمهيدا لشمولهم براتب الاعانة الاجتماعية
الحلبوسي يدعو الى تعزيز أعداد الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمدن المحررة
الانواء تعلن حالة الطقس للايام المتبقية من الاسبوع الحالي وتتوقع امطار رعدية
عاجل … 6 شهداء وعدد من الجرحى الحصيلة الأولية لانفجار الگيارة
عاجل … انفجار سيارة مفخخة في الگيارة وسط الموصل
“الواقع الافتراضي” أمل جديد بمواجهة الألم
السعودية قلقة من مفاوضات إماراتية ايرانية حول سوريا
“النجباء” و”بدر” تقترحان تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع القوات الأمنية لادارة معركة الموصل
شرطة ديالى تفكك 15 شبكة ارهابيه
عاجل …طيران التحالف الدولي وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية ‏توجه ضربه جويه
قائممقام الكرمة يعلن تحرير منطقة الشهابي وسط القضاء
البنك المركزي يعلن اعتماده { سياسة الباب المفتوح } للتواصل مع المصارف الخاصة المجازة
حمودي : اقررنا الموزانة بوقت قياسي رغم الثغرات
الداخلية : اعتقال ” نقيب ” تلاعب بأوراق تحقيقية تخص مطلوبين للقضاء
العامري : من يفكر بمنع الحشد الشعبي من تطهير الارض العراقية فهو واهم
المواطن مسؤول أيضاً
الاعرجي للوقف الشيعي والسني: عليكم مكافحة الفكر "الظلامي"
شركة الاتصالات تقيم ندوة تعريفية عن مشروع توطين الرواتب
الحكيم يبحث مع محافظ واسط التطورات الأمنية في المحافظة
الصحة العامة في واسط : اتلاف اثنان واربعين طن من مادة الملح المستورد لانتهاء مدة نصف الصلاحية وعدم مطابقته للمواصفات العراقية
مجلس الوزراء: تشكيل لجنة لاستكمال دمج وزارتي الثقافة والسياحة وهذا لا يعني تسريح موظفيها
طاقة واسط : المصادقة على إجراءات انشاء محطة وقود العزة في الكوت
زيني : نسعى الى تحقيق مبدأ العدالة للتعيين في مطار النجف الدولي وحسب التخصصات المطلوبة
ارتفاع إيرادات العراق الجمركية 50 بالمائة في 2017
جنايات الرصافة: السجن 10 سنوات لموظف بمصرف الرشيد اختلس 612 مليونا
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر