سرايا السلام تُفشل عملية تسلل لداعش شمالي شرق سامراء صحة الكرخ تعلن إتلاف 10 أطنان من الأجبان الغير صالحة للإستهلاك البشري شرطة النجف تنفي اعتقال ناشط مدني بسبب التظاهرات مكافحة ارهاب واسط : القبض على الارهابي ” ابراهيم الزوبعي ” مساعد والي المدائن الجنائية المركزية: المؤبد لثلاثة مدانين بتقديم الدعم اللوجستي لداعش الإرهابي ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح واستقراره بالأسواق المحلية مصادر سياسية تؤكد اتساع دائرة الخلافات في ائتلاف المحور الوطني عاجل … مصدر امني : قيام شخصين يستقلون دراجة نارية باطلاق النار في منطقة الحيانيه شارع 60 في البصرة التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين الموصل : احتجاجات تجوب شوارع المحافظة رافضين خروج الحشد الشعبي من الموصل بالصور … كنيسة الاقصير في كربلاء المقدسة بالصور … رسام كربلائي يحول جدران المدارس الصماء الى لوحات فنية بدون ثمن التربية تعلن موعد امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية والثانوية الصحة تعلن وضع خطة طبية خاصة بعيد الأضحى تواصل حملة المتسربين من اللقاحات في قضاء الصويرة شمال الكوت

تعرّف على اسماء العراقيين المتورطين بغسيل الأموال بحسب وثائق بنما

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

 نشر الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الجزء الثاني، من وثائق بنما، التي سربت من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة في بنما. ويتضمن الجزء الثاني من الوثائق، التي نشرها الائتلاف، أسماء 214 ألف شخص، وشركة جديدة، بموقعه على الإنترنت، منها 17 ألف شركة بريطانية، و11 ألف روسية، و8 آلاف إماراتية، و6 آلاف أمريكية، و304 فرنسية، و200 ألمانية.

وتشير الوثائق إلى أسماء أصحاب الشركات الوهمية، التي تأسست في هونغ كونغ، وجزر العذراء البريطانية، وبنما، ونيفادا، كما تفيد بأن شركة موساك فونيسكا أبقت على خصوصيتها بين أعوام 1977، و2015. كما تتضمن الوثائق، أسماء البنوك، والشركات التي لعبت دور الوسيط بين “موسكاك فونيسكا”، وعملائها، ومن المنتظر أن يعلن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عن بقية الوثائق أولا بأول.

وتضمنت الأسماء عددا من الشخصيات العراقية، تنفرد “العالم الجديد” بنشرها باللغة العربية:

اياد علاوي

اياد مفيد رشيد

ميرزا حيدر اسماعيل حسن

عبدالمجيد أسعد شاكر جبر السراي

لؤي رشيد عباس

عبدالعزيز علي فاضل

عبدالرسول علي محمد حسين

هادي المظفر مناف الشيخلي

عمر صكبان خليبص

أسعد أحمد السعيد فراس الطائي

مروان الشيخلي

امري هيام محمد صالح

عبدالمهدي ابراهيم

زينب حميد مجيد العقيلي

عمر جبار سراي

وليد جبر أسعد السعيد

هند إبراهيم أحمد السعيد

نوري علي كريم

علي ازاد حسين

علي علي محمد باقر الحريري

 

تجدر الإشارة إلى أنَّ الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكَّن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلدًا مختلفًا من بينها العراق ممثلا بـ”العالم الجديد”، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورُّط عددٍ كبيرٍ من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة من بينهم اياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، و143 سياسيًّا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”. وشركات أو مصارف “أوفشور” هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

شارك هذا الموضوع
سرايا السلام تُفشل عملية تسلل لداعش شمالي شرق سامراء
صحة الكرخ تعلن إتلاف 10 أطنان من الأجبان الغير صالحة للإستهلاك البشري
شرطة النجف تنفي اعتقال ناشط مدني بسبب التظاهرات
مكافحة ارهاب واسط : القبض على الارهابي ” ابراهيم الزوبعي ” مساعد والي المدائن
الجنائية المركزية: المؤبد لثلاثة مدانين بتقديم الدعم اللوجستي لداعش الإرهابي
ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح واستقراره بالأسواق المحلية
مصادر سياسية تؤكد اتساع دائرة الخلافات في ائتلاف المحور الوطني
عاجل … مصدر امني : قيام شخصين يستقلون دراجة نارية باطلاق النار في منطقة الحيانيه شارع 60 في البصرة
التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين
الموصل : احتجاجات تجوب شوارع المحافظة رافضين خروج الحشد الشعبي من الموصل
بالصور … كنيسة الاقصير في كربلاء المقدسة
بالصور … رسام كربلائي يحول جدران المدارس الصماء الى لوحات فنية بدون ثمن
التربية تعلن موعد امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية والثانوية
الصحة تعلن وضع خطة طبية خاصة بعيد الأضحى
تواصل حملة المتسربين من اللقاحات في قضاء الصويرة شمال الكوت
مفوضية حقوق الانسان: انتشار الامراض بين النساء والأطفال بمخيمات النزوح في صلاح الدين
الإعلام الأمني يعلن تدمير أربع “مضافات للإرهابيين” جنوب الموصل
عاجل … اشتباكات بين متظاهري البصرة والقوات الأمنية تؤدي إلى سقوط جرحى
اكثر من ٣١٠٠٠ الف طن من الرز تصل مينائي أم قصر
عاجل … انفجار في مدينة الكوت اصاب كرفان تابع لدورية شرطة
قيامة الموصل
واشنطن ترسل قوات مجهزة بأسلحة ثقيلة إلى سفارتها ببغداد
عصابة تعتدي على صاحب ستوتة وسط الكوت
صدور رواية { جثث بلا ارقام } للروائي اسماعيل سكران
مكتب حمودي ينفي انسحاب الاخير من خوض الانتخابات البرلمانية
التربية : اعلان نتائج امتحانات السادس الابتدائي بعد 10 ايام من انتهائها
مركز ميسان لامراض وجراحة القلب يجري ( 1353 ) عملية ويستقبل ( 7164 ) مراجع خلال العام الماضي
مصدر : مشاجرة بالأيدي بين قائد شرطة البصرة ومدير الجرائم تودع الاخير في السجن
الجبوري يغادر العراق لاستحصال الدعم الدولي من أوروبا وأميركا
العدل تعلن صدور احكام متفرقة بالسجن لمدة (26) سنة بحق موظفة زوّرت سندات عقارية
التميمي يفتتح أكبر مركز للثلاسيميــا على المستوى الوطني في مستشفى الكرامة التعليمي لمعالجة أمراض الدم الوراثية
فيسبوك يخوض معركة قضائية في الولايات المتحدة
طقس صحواً يتحول الى غائم جزئياً والحرارة تصل الى 28مْ
واشنطن: قوة داعش شهدت تراجعا كبيرا
رجل مخمور يقتل زوجته “بلاوعي” شمالي بابل
الصحة العامة في واسط تطلق حملتها الرقابية على المطاعم وصالونات الحلاقة والمخابز في قطاع العزيزية
دولة القانون تنسحب من جلسة البرلمان معترضة على عدد من فقرات قانون العفو العام
العوادي : لن نعفي العبيدي من الاستجواب
العثور على اكثر من 100 طن مواد كيمياوية في منطقة كوكجلي في ساحل الموصل الايسر
انتهاء اجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء وقادة الكتل السياسية
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر