ريال مدريد فاز في 12 نهائي في آخر 17 سنة قيادة شرطة كربلاء تودع مرتكبي جريمة مقتل الشاب في السجن استهداف مقر تابع للجبهة التركمانية شمال كركوك نائب عن البصرة : النزاعات العشائرية بالمحافظة ترتقي ” للإرهاب “ العبادي وحمودي يشددان على حسم ملفات الفساد الكبرى ورعاية عوائل الشهداء حكوميا وبرلمانيا وفاة طالبة سعودية بسبب ” المكيف الساخن ” !! الأسدي: الحشد الشعبي ماضٍ لإعادة جميع المختطفين الإيزيديين سوق الاوراق المالية يحقق ارتفاعات في عدد الاسهم وقيمها خلال الاسبوع الماضي محافظ الانبار يصدر أمرا بإيقاف عمل مكتب ومراسلي قناة الشرقية في الانبار وزير الداخلية يتوجه الى قطر في زيارة رسمية النائبة لقاء وردي : القوات الامنية العراقية هي من حررت الانبار وليس الحشد الشعبي البعيجي : تأجيل الانتخابات يجر البلد الى فراغ دستوري وفوضى سياسية عارمة وهذا شعار المفلسين سياسيا عاجل … اندلاع حريق قرب مبنى نادي قادة الجيش في الكسرة الرياضة النيابية: ملفات الفساد والتزوير وهدر المال على الاولمبية وصلت لاكثر من مئة العرباوي يناقش الواقع الصحي مع مدير صحة النجف الاشرف

هيأة النزاهة: إفشال محاولات لسرقة أكثر من 44 مليار دينار من فروع مصرف الرافدين الحكومي

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

حريتي نيوز – بغداد
أفصحت هيأة النزاهة عن إفشال ثلاث محاولاتٍ لسرقة أكثر من 44 مليارَ دينارٍ من فروع مصرف الرافدين الحكوميِّ عبر تمرير صكوكٍ غير مُؤمَّنةِ الرصيد، مُبيِّـنةً أنَّ عدداً من زبائن المصرف أقدموا بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّـهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم على سرقة أموالٍ عامَّةٍ.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، بمعرض حديثها عن القضايا، بأنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكامٍ مختلفةٍ بحقِّ زبائن سابقين في مصرف الرافدين، استناداً إلى أحكام المادَّة 444/11 من قانون العقوبات العراقيِّ، مشيرةً إلى إصدارِها أحكاماً غيابيَّة بحقِّ المدانين (أ.ع.ع) و(ح.س.ب) و (ع.ع.ح).
وتشير تفاصيلُ القضايا إلى إقدام المدان (أ.ع.ع) على تمرير صكَّين، كان مبلغ الصكِّ الأول (18,000,000,000) ثمانية عشر مليارَ دينارٍ عراقيٍّ، والصكُّ الثاني بمبلغ (18,150,000.000) ثمانية عشر مليارَ دينارٍ ومئة وخمسين مليوناً إلى مُتَّـهمين آخرين مفرَّقة قضاياهم، حيث تمَّ التصدِّي لمحاولتي تمريرهما من خلال الاتصالات التي أُجرِيَتْ بين مصرف الرافدين – الفرع الرئيس وأحد المصارف الأهليَّة بُعَيْد اكتشاف عدم تغطية رصيد المدان في المصرف الحكوميِّ لمبالغ الصكَّـين، وبعد إحالة أوليَّات القضيَّـتينِ إلى المحكمة عن طريق القاضي المُختصِّ بالتحقيق بقضايا النزاهة أصدرت المحكمة حكمينِ مُختلفين بحقِّ المدان الهارب (أ.ع.ع) يقضي كلُّ واحدٍ منهما بعقوبة السجن، وإصدار أمر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وتشيرُ تفاصيلُ القضيَّة الأخرى إلى إقدام المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ح) الزبونين السابقين في مصرف الرافدين – فرع التآخي على تحرير صكوكٍ غير مُؤمَّـنةِ الرصيدِ إلى مُتَّـهمينَ مُفرَّقة قضاياهم، مُحاولَينِ تمريرها من خلال أحد المصارف الأهليَّة عبر إجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة، حيث بلغ مجموع مبالغ تلك الصكوك (8,000,000,000) ثمانيةَ ملياراتِ دينارٍ تمَّ التصدِّي إلى محاولات تمريرها من خلال الاتصالات التي جرت بين المصرف الحكوميِّ والمصرف الأهليِّ الذي حاول المدانون تمرير الصكوك من خلاله.

وللمعطيات المُتوفِّـرة لدى المحكمة وبعد الاطلاع على أقوال المُمثِّـلين القانونيِّـين لمصرف الرافدين وتوصيات مكتب المُفتِّـش العامِّ حول القضايا؛ أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحقِّ المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ب) يقضي بإيقاع عقوبة السجن على كلِّ واحدٍ منهما، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض مع تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

شارك هذا الموضوع
ريال مدريد فاز في 12 نهائي في آخر 17 سنة
قيادة شرطة كربلاء تودع مرتكبي جريمة مقتل الشاب في السجن
استهداف مقر تابع للجبهة التركمانية شمال كركوك
نائب عن البصرة : النزاعات العشائرية بالمحافظة ترتقي ” للإرهاب “
العبادي وحمودي يشددان على حسم ملفات الفساد الكبرى ورعاية عوائل الشهداء حكوميا وبرلمانيا
وفاة طالبة سعودية بسبب ” المكيف الساخن ” !!
الأسدي: الحشد الشعبي ماضٍ لإعادة جميع المختطفين الإيزيديين
سوق الاوراق المالية يحقق ارتفاعات في عدد الاسهم وقيمها خلال الاسبوع الماضي
محافظ الانبار يصدر أمرا بإيقاف عمل مكتب ومراسلي قناة الشرقية في الانبار
وزير الداخلية يتوجه الى قطر في زيارة رسمية
النائبة لقاء وردي : القوات الامنية العراقية هي من حررت الانبار وليس الحشد الشعبي
البعيجي : تأجيل الانتخابات يجر البلد الى فراغ دستوري وفوضى سياسية عارمة وهذا شعار المفلسين سياسيا
عاجل … اندلاع حريق قرب مبنى نادي قادة الجيش في الكسرة
الرياضة النيابية: ملفات الفساد والتزوير وهدر المال على الاولمبية وصلت لاكثر من مئة
العرباوي يناقش الواقع الصحي مع مدير صحة النجف الاشرف
باطلاقات نارية … القوات الامنية في كربلاء تقتل احد افراد سرايا السلام
الأعرجي يدعو لتبني مشروع “الأغلبية السياسية” في البلاد
قوة امنية تقتل مطلوبا حاول الفرار منها في كربلاء
تظاهرة في النجف تدعو المرجعية الدينية الى اصدار فتوى شرعية ضد الفساد
التخطيط: عدد سكان العراق 37 مليون نسمة والنمو ما يزال مرتفعآ
كتلة الاحرار في البصرة تصدر بيانا حول التهديدات التي طالت “السيد الصدر”
تحديث واتس آب الجديد.. بمزايا مقلدة
جمعة بغداد : كل من يقف ضد الاصلاحات فهو خائن
تعيين العميد حسن الغنامي قائدا لشرطة ميسان
تحرير حي الجزائر وحي الدزكزليه وحي الزراعة والسيطرة على جامع الكبير وسط مدينة الموصل وترفع العلم العراقي فوق المباني
مبيعات البنك المركزي اليوم تصل الى 138 مليون دولار
عزيز بالإسم وبكل شيء
موجة حر شديد تجتاح أوروبا
من هو الشخص الذي ذكره زيباري في تحويل اكثر من 6 مليارات الى الخارج؟
الطلبة ونفط الوسط في مواجهة مرتقبة بحثاً عن الوصافة
وزير الخارجية العراقية يجتمع بسفير الولايات المتحدة الأميركية
ضبط مخزن للمشروبات الغازية منتهي الصلاحية في المثنى
لجنة الطاقة :خروج الخط الايراني عن الخدمة يتسبب بانخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية في واسط
اجراءات الحكومة المحلية في ديالى بشان الفساد في اروقة المجلس والمحافظة
عمليات "واسعة النطاق" لملاحقة الخلايا النائمة في البصرة
المرجعية الدينية الشريفة تؤيد دعوة الدكتور العبادي لاعتماد التكنوقراط والكفاءات لانتشال البلد
نائبة عن الاحرار : سيتم استجواب اعضاء مفوضية الانتخابات غيابيا في حال لم يحضروا بموعد الاستجواب
مجاهد من نوع اخر
عاجل …. الصدر يتوجه لزيارة المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية منها
شباب ورياضة واسط تقيم ورشة عمل للتعريف باليوم العالمي للشباب
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر