بغداد وطهران تبحث تطوير المنافذ الحدودية بين البلدين رونالدو يتصدر قائمة مرشحين الفيفا للافضل في العالم الجوية خارج منافسات كأس العراق الخارجية العراقية تستنكر حادث برشلونة وفد كوردستان يعلن الاجتماع مع المرجع السيستاني ومقتدى الصدر بالنجف معصوم يطلع على التفاصيل السياسية والمهنية لملف خور عبدالله الموانئ العراقية تستقبل خمسة بواخر تجارية إصابة طفلة بالسابعة من عمرها باطلاقتين من مسدس صوتي محور من قبل شقيقها البالغ من العمر 11 عاما بقلعة سكر التربية تحدد الثاني والعشرين من الشهر الحالي موعدا لبدء دوام الكوادر التعليمية في المدارس عمليات الرافدين : القبض على ارهابي خطير من سكنة الموصل في احدى سيطرات محافظة المثنى مكتب المالكي ينفي الانباء بشأن تدهور حالته الصحية الصحة العامة في واسط : اتلاف اثنان واربعين طن من مادة الملح المستورد لانتهاء مدة نصف الصلاحية وعدم مطابقته للمواصفات العراقية ثقافة ذي قار تنهي القراءة الاولى لقانون مركز ذي قار للثقافة والآداب والفنون ذي قار : انتحار فتاة ونجاة اثنين من التهام السم ،وجميعهم دون الـ 19 من العمر يد الوحيد

هيأة النزاهة: إفشال محاولات لسرقة أكثر من 44 مليار دينار من فروع مصرف الرافدين الحكومي

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

حريتي نيوز – بغداد
أفصحت هيأة النزاهة عن إفشال ثلاث محاولاتٍ لسرقة أكثر من 44 مليارَ دينارٍ من فروع مصرف الرافدين الحكوميِّ عبر تمرير صكوكٍ غير مُؤمَّنةِ الرصيد، مُبيِّـنةً أنَّ عدداً من زبائن المصرف أقدموا بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّـهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم على سرقة أموالٍ عامَّةٍ.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، بمعرض حديثها عن القضايا، بأنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكامٍ مختلفةٍ بحقِّ زبائن سابقين في مصرف الرافدين، استناداً إلى أحكام المادَّة 444/11 من قانون العقوبات العراقيِّ، مشيرةً إلى إصدارِها أحكاماً غيابيَّة بحقِّ المدانين (أ.ع.ع) و(ح.س.ب) و (ع.ع.ح).
وتشير تفاصيلُ القضايا إلى إقدام المدان (أ.ع.ع) على تمرير صكَّين، كان مبلغ الصكِّ الأول (18,000,000,000) ثمانية عشر مليارَ دينارٍ عراقيٍّ، والصكُّ الثاني بمبلغ (18,150,000.000) ثمانية عشر مليارَ دينارٍ ومئة وخمسين مليوناً إلى مُتَّـهمين آخرين مفرَّقة قضاياهم، حيث تمَّ التصدِّي لمحاولتي تمريرهما من خلال الاتصالات التي أُجرِيَتْ بين مصرف الرافدين – الفرع الرئيس وأحد المصارف الأهليَّة بُعَيْد اكتشاف عدم تغطية رصيد المدان في المصرف الحكوميِّ لمبالغ الصكَّـين، وبعد إحالة أوليَّات القضيَّـتينِ إلى المحكمة عن طريق القاضي المُختصِّ بالتحقيق بقضايا النزاهة أصدرت المحكمة حكمينِ مُختلفين بحقِّ المدان الهارب (أ.ع.ع) يقضي كلُّ واحدٍ منهما بعقوبة السجن، وإصدار أمر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وتشيرُ تفاصيلُ القضيَّة الأخرى إلى إقدام المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ح) الزبونين السابقين في مصرف الرافدين – فرع التآخي على تحرير صكوكٍ غير مُؤمَّـنةِ الرصيدِ إلى مُتَّـهمينَ مُفرَّقة قضاياهم، مُحاولَينِ تمريرها من خلال أحد المصارف الأهليَّة عبر إجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة، حيث بلغ مجموع مبالغ تلك الصكوك (8,000,000,000) ثمانيةَ ملياراتِ دينارٍ تمَّ التصدِّي إلى محاولات تمريرها من خلال الاتصالات التي جرت بين المصرف الحكوميِّ والمصرف الأهليِّ الذي حاول المدانون تمرير الصكوك من خلاله.

وللمعطيات المُتوفِّـرة لدى المحكمة وبعد الاطلاع على أقوال المُمثِّـلين القانونيِّـين لمصرف الرافدين وتوصيات مكتب المُفتِّـش العامِّ حول القضايا؛ أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحقِّ المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ب) يقضي بإيقاع عقوبة السجن على كلِّ واحدٍ منهما، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض مع تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

شارك هذا الموضوع
بغداد وطهران تبحث تطوير المنافذ الحدودية بين البلدين
رونالدو يتصدر قائمة مرشحين الفيفا للافضل في العالم
الجوية خارج منافسات كأس العراق
الخارجية العراقية تستنكر حادث برشلونة
وفد كوردستان يعلن الاجتماع مع المرجع السيستاني ومقتدى الصدر بالنجف
معصوم يطلع على التفاصيل السياسية والمهنية لملف خور عبدالله
الموانئ العراقية تستقبل خمسة بواخر تجارية
إصابة طفلة بالسابعة من عمرها باطلاقتين من مسدس صوتي محور من قبل شقيقها البالغ من العمر 11 عاما بقلعة سكر
التربية تحدد الثاني والعشرين من الشهر الحالي موعدا لبدء دوام الكوادر التعليمية في المدارس
عمليات الرافدين : القبض على ارهابي خطير من سكنة الموصل في احدى سيطرات محافظة المثنى
مكتب المالكي ينفي الانباء بشأن تدهور حالته الصحية
الصحة العامة في واسط : اتلاف اثنان واربعين طن من مادة الملح المستورد لانتهاء مدة نصف الصلاحية وعدم مطابقته للمواصفات العراقية
ثقافة ذي قار تنهي القراءة الاولى لقانون مركز ذي قار للثقافة والآداب والفنون
ذي قار : انتحار فتاة ونجاة اثنين من التهام السم ،وجميعهم دون الـ 19 من العمر
يد الوحيد
الجواهري : لم يلجئ الى ملك او رئيس بل هم من كانوا يتوددون له وينشدون حظوته
رئيس مجلس النواب يوجه بدرج قانون العفو العام على جدول أعمال يوم السبت
تربية واسط تجري اختبار للتلاميذ المتميزين الذين حصلوا على معدلات 93% فما فوق والراغبين في الدوام بمدارس المتميزين للعام الدراسي 2017_2018
محافظ بغــداد يعلن عن تشكيل لجنة نيابية محلية لمتابعة ازمة الخدمات في الاطراف وصرف التخصيصات
اقبال : التصويت بالاجماع على عودة العراق الى العضوية العربية والعالمية للكشفية في اذربيجان وبعد انقطاع 27 سنة
زيدان يحذر لاعبيه من سان باولو
واسط : موافقة وزارة التربية على تعيين الدرجات التعويضية ١٠٢ معلم و ١٦ مدرس بعد توقفها من المفتشية
نصائح بغسل خضروات السَلَطة جيدا للوقاية من بكتيريا إيكولاي
الامراض السرطانية تفتك بمنطقة الطليعة جراء انتشار شبكات الاتصال اللا سليكية
مراسيم رفع علم العراق … كل خميس
عزف الحياة
انفجار سيارة مفخخة في حي البلديات بالجانب الايسر للموصل
اللويزي : ان من لايرى اطماع الكرد بثلث مناطق محافظة نينوى فهو اعمى
التحالف الدولي يستهدف طائرة عراقية مقاتلة بريف الرقة الجنوبي ادى الى سقوطها وفقدان الطيار
الجبوري يؤكد على تغليب المصلحة الوطنية وانجاز مشروع الاصلاح
أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء
هروب اعضاء مجلس محافظة الديوانية بعد دخول المتظاهرين الى مبنى المحافظة
ميسي وماسكيرانو يقطعان اجازتهما استعدادا للسوبر الاوروبي
تحرير حي العربي بالكامل والدواعش يهربون نحو الايمن في مجاميع
عاجل … مصدر يؤكد حجب مواقع التواصل الاجتماعي في العراق اليوم الخميس ليلا
تبا لك امريكا وتبا لاسرائيل
عاجل ….. بعد قليل مؤتمر هام للنواب المعتصمين
السفير السعودي يرد على طلب العراق بإستبداله
عاجل .. البرلمان يصوت على استمرار عمل مجالس المحافظات لحين الانتخابات
عاجل … اشتباكات بين الجيش وإرهابيين بينهم انتحاريون داخل قرية السواجن بمنطقة الراشدية شمالي بغداد
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر