مؤتمر لرؤساء أركان جيوش التحالف الدولي ضد “داعش” بمشاركة إسرائيل ودول عربية بالصور.. الملك السعودي يستقبل العبادي في الرياض مقتل 25 عنصرا من داعش في غارة جوية بصحراء الانبار صحيفة أميركية تتحدث عن تفاصيل “اللحظة الحاسمة” لتسليم كركوك التربية تحدد يوم الاربعاء من الاسبوع القادم موعد لبدء التقديم على الامتحانات الخارجية ويكون التقديم لمدة عشرين يوما الأمن النيابية تطالب الدول الداعمة للبيشمركة بإيقاف تزويدها بالسلاح مقتل العشرات من الجيش الأفغاني بتفجير انتحاري غرب كابول نائب يكشف سبب “تكرار” الاسماء الخمسة بقوائم مفوضية الانتخابات والخلاف بشأن البقية العبادي يعلن عن مشروع عراقي لمستقبل المنطقة يقوم على أساس التنمية وبسط الأمن الخارجية تدين اقتحام القنصلية الإيرانية في أربيل وتحمل سلطات الإقليم المسؤولية الكاملة التربية تعلن الضوابط الخاصة للتقديم للامتحانات الخارجية مجلس واسط يطالب رئيس الوزراء بعدم المساس ببناية مهندسي واسط ويشدد على ضرورة اقرار قانون حماية المهندس هوشيار عبدالله يحذر الحكومة الاتحادية من التعامل مع حكومة اقليم كردستان الحالية لأنها فاقدة الشرعية والمشروعية العبادي يعلن مشروع ورؤية عراقية لمستقبل المنطقة

هيأة النزاهة: إفشال محاولات لسرقة أكثر من 44 مليار دينار من فروع مصرف الرافدين الحكومي

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

حريتي نيوز – بغداد
أفصحت هيأة النزاهة عن إفشال ثلاث محاولاتٍ لسرقة أكثر من 44 مليارَ دينارٍ من فروع مصرف الرافدين الحكوميِّ عبر تمرير صكوكٍ غير مُؤمَّنةِ الرصيد، مُبيِّـنةً أنَّ عدداً من زبائن المصرف أقدموا بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّـهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم على سرقة أموالٍ عامَّةٍ.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، بمعرض حديثها عن القضايا، بأنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكامٍ مختلفةٍ بحقِّ زبائن سابقين في مصرف الرافدين، استناداً إلى أحكام المادَّة 444/11 من قانون العقوبات العراقيِّ، مشيرةً إلى إصدارِها أحكاماً غيابيَّة بحقِّ المدانين (أ.ع.ع) و(ح.س.ب) و (ع.ع.ح).
وتشير تفاصيلُ القضايا إلى إقدام المدان (أ.ع.ع) على تمرير صكَّين، كان مبلغ الصكِّ الأول (18,000,000,000) ثمانية عشر مليارَ دينارٍ عراقيٍّ، والصكُّ الثاني بمبلغ (18,150,000.000) ثمانية عشر مليارَ دينارٍ ومئة وخمسين مليوناً إلى مُتَّـهمين آخرين مفرَّقة قضاياهم، حيث تمَّ التصدِّي لمحاولتي تمريرهما من خلال الاتصالات التي أُجرِيَتْ بين مصرف الرافدين – الفرع الرئيس وأحد المصارف الأهليَّة بُعَيْد اكتشاف عدم تغطية رصيد المدان في المصرف الحكوميِّ لمبالغ الصكَّـين، وبعد إحالة أوليَّات القضيَّـتينِ إلى المحكمة عن طريق القاضي المُختصِّ بالتحقيق بقضايا النزاهة أصدرت المحكمة حكمينِ مُختلفين بحقِّ المدان الهارب (أ.ع.ع) يقضي كلُّ واحدٍ منهما بعقوبة السجن، وإصدار أمر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وتشيرُ تفاصيلُ القضيَّة الأخرى إلى إقدام المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ح) الزبونين السابقين في مصرف الرافدين – فرع التآخي على تحرير صكوكٍ غير مُؤمَّـنةِ الرصيدِ إلى مُتَّـهمينَ مُفرَّقة قضاياهم، مُحاولَينِ تمريرها من خلال أحد المصارف الأهليَّة عبر إجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة، حيث بلغ مجموع مبالغ تلك الصكوك (8,000,000,000) ثمانيةَ ملياراتِ دينارٍ تمَّ التصدِّي إلى محاولات تمريرها من خلال الاتصالات التي جرت بين المصرف الحكوميِّ والمصرف الأهليِّ الذي حاول المدانون تمرير الصكوك من خلاله.

وللمعطيات المُتوفِّـرة لدى المحكمة وبعد الاطلاع على أقوال المُمثِّـلين القانونيِّـين لمصرف الرافدين وتوصيات مكتب المُفتِّـش العامِّ حول القضايا؛ أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحقِّ المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ب) يقضي بإيقاع عقوبة السجن على كلِّ واحدٍ منهما، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض مع تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

شارك هذا الموضوع
مؤتمر لرؤساء أركان جيوش التحالف الدولي ضد “داعش” بمشاركة إسرائيل ودول عربية
بالصور.. الملك السعودي يستقبل العبادي في الرياض
مقتل 25 عنصرا من داعش في غارة جوية بصحراء الانبار
صحيفة أميركية تتحدث عن تفاصيل “اللحظة الحاسمة” لتسليم كركوك
التربية تحدد يوم الاربعاء من الاسبوع القادم موعد لبدء التقديم على الامتحانات الخارجية ويكون التقديم لمدة عشرين يوما
الأمن النيابية تطالب الدول الداعمة للبيشمركة بإيقاف تزويدها بالسلاح
مقتل العشرات من الجيش الأفغاني بتفجير انتحاري غرب كابول
نائب يكشف سبب “تكرار” الاسماء الخمسة بقوائم مفوضية الانتخابات والخلاف بشأن البقية
العبادي يعلن عن مشروع عراقي لمستقبل المنطقة يقوم على أساس التنمية وبسط الأمن
الخارجية تدين اقتحام القنصلية الإيرانية في أربيل وتحمل سلطات الإقليم المسؤولية الكاملة
التربية تعلن الضوابط الخاصة للتقديم للامتحانات الخارجية
مجلس واسط يطالب رئيس الوزراء بعدم المساس ببناية مهندسي واسط ويشدد على ضرورة اقرار قانون حماية المهندس
هوشيار عبدالله يحذر الحكومة الاتحادية من التعامل مع حكومة اقليم كردستان الحالية لأنها فاقدة الشرعية والمشروعية
العبادي يعلن مشروع ورؤية عراقية لمستقبل المنطقة
بالصور: توافد العشرات من الايرانين عن طريق منفذ زرباطية لاداء زيارة الاربعين
وزارة التربية تعلن الضوابط الخاصة للتقديم للامتحانات الخارجية
العبادي يصل السعودية برفقة وفد حكومي كبير
اهوى اجهادك
شتاء يحتضر
محافظة ميسان توزيع 156 قطعة أرض سكنية كوجبة أولى
حريتي نيوز تنشر اسماء المقبولين في التعيين من خريجي اعدادية التمريض والقبالة لعام 2015 / 2016
القبض على ارهابي في العاصمة بغداد
النائبه عن كتلة المواطن تلتقي بخريجي البصره وتدعوا لايجاد فرص عمل مناسبه لهم
كربلاء تحتضن اختتام مهرجان صواني الياس السنوي القطري للسنة الثانية على التوالي دعما للجيش والحشد الشعبي
اسعار غاز الطبخ في ديالى بلغت مستويات قياسية ونطالب بتدخل وزارة النفط
النزاهةِ: شركاتِ هواتف في العراق لم تُحاسَبْ ضريبيّاً
قرعة صعبة لديوكوفيتش في افتتاح بطولة “ويمبلدون”
البحرين: استعدادات واسعة للمشاركة في خطوات العصيان المدني
الذهب نحو مزيد من الخسائر
الموصل: هروب”والي بيت المال” مع 3 من معاونيه وسرقة الخزينة
العراق قد يصوغ قانونا يعاقب "المسيء" للقوات الأمنية والحشد الشعبي
تفكيك سيارة مفخخة كادت تستهدف المواطنين في حي الانتصار بالموصل
بالصور … لواء 30 يقيم إحتفالية بمناسبة ميلاد الأقمار الهاشمية في سهل نينوى
حريتي نيوز { واح } تلتقي سامور الهندي : سنلاحق داعش حتى تحرير العراق
تأهل منتخبنا الوطني الى الدور نصف النهائي ضمن منافسات دورة الالعاب الاسيوية للصالات في العاصمة التركمانستانية
بيان للصدر عصر غد في ساحة التحرير
عمليات بغداد : ضبط حزامين ناسفين و 50 لتر مواد متفجرة شمالي بغداد وكمية من مادة C4 في شاطيء التاجي
حوار حريتي نيوز مع الرسامة والكاتبة آيات اسماعيل
القبض على المسؤول المالي والاداري للدواعش لما يسمى( ولاية ديالى) في ناحية كنعان بديالى
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر