تربية واسط : لدينا خطة مستقبلية لرفع الحس الوطني لدى طلبة وتلاميذ محافظة واسط مصادر عسكرية ميدانية :الدواعش المتبقين في المدينة القديمة لا يتجاوز 200 داعشي فقط والساعات القادمه كفيله بحسم المعركه المرجع اليعقوبي يحذر من الجهل والاغترار ويدعو للتثبت من المعلومة قبل البناء عليها او نشرها اسدي : الحشد الشعبي أعاد للأرض كراماتها وللانسان وجوده قيس الخزعلي : لانسمح بتكرار مبدأ ” عفا الله عما سلف” بحق شخصيات سنية شرط واحد يفصل بين بقاء فيراتي ورحيله صالة تكشف مصدر المخدرات المضبوطة معها في مطار بيروت حساب “أبطال أوروبا” يغرد لميسي.. ويثير أنصار رونالدو الفيس بوك وتحديثه الجديد !! مكافحة الارهاب : تحرير حي الفاروق الاولى في المدينة القديمة في الساحل الايمن وترفع العلم العراقي فوق مبانية الحشد الشعبي ينقذ عشرات النازحين على الحدود العراقية السورية قائد شرطة ميسان يعلن نجاح الخطة الأمنية التي أعدت خلال شهر رمضان المبارك دون خروقات أو حوادث أمنية القوات العراقية تبث نداء بمكبرات الصوت بالمدينة القديمة تخير الدواعش بين الموت او الاستسلام عاجل … انفجار انتحاري في سيطرة المسيب بعد احتضانه من قبل شرطي ادى الى استشهاده في بداية الامر

هيأة النزاهة: إفشال محاولات لسرقة أكثر من 44 مليار دينار من فروع مصرف الرافدين الحكومي

بواسطة » الوقت \ التاريخ :

حريتي نيوز – بغداد
أفصحت هيأة النزاهة عن إفشال ثلاث محاولاتٍ لسرقة أكثر من 44 مليارَ دينارٍ من فروع مصرف الرافدين الحكوميِّ عبر تمرير صكوكٍ غير مُؤمَّنةِ الرصيد، مُبيِّـنةً أنَّ عدداً من زبائن المصرف أقدموا بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّـهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم على سرقة أموالٍ عامَّةٍ.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، بمعرض حديثها عن القضايا، بأنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكامٍ مختلفةٍ بحقِّ زبائن سابقين في مصرف الرافدين، استناداً إلى أحكام المادَّة 444/11 من قانون العقوبات العراقيِّ، مشيرةً إلى إصدارِها أحكاماً غيابيَّة بحقِّ المدانين (أ.ع.ع) و(ح.س.ب) و (ع.ع.ح).
وتشير تفاصيلُ القضايا إلى إقدام المدان (أ.ع.ع) على تمرير صكَّين، كان مبلغ الصكِّ الأول (18,000,000,000) ثمانية عشر مليارَ دينارٍ عراقيٍّ، والصكُّ الثاني بمبلغ (18,150,000.000) ثمانية عشر مليارَ دينارٍ ومئة وخمسين مليوناً إلى مُتَّـهمين آخرين مفرَّقة قضاياهم، حيث تمَّ التصدِّي لمحاولتي تمريرهما من خلال الاتصالات التي أُجرِيَتْ بين مصرف الرافدين – الفرع الرئيس وأحد المصارف الأهليَّة بُعَيْد اكتشاف عدم تغطية رصيد المدان في المصرف الحكوميِّ لمبالغ الصكَّـين، وبعد إحالة أوليَّات القضيَّـتينِ إلى المحكمة عن طريق القاضي المُختصِّ بالتحقيق بقضايا النزاهة أصدرت المحكمة حكمينِ مُختلفين بحقِّ المدان الهارب (أ.ع.ع) يقضي كلُّ واحدٍ منهما بعقوبة السجن، وإصدار أمر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وتشيرُ تفاصيلُ القضيَّة الأخرى إلى إقدام المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ح) الزبونين السابقين في مصرف الرافدين – فرع التآخي على تحرير صكوكٍ غير مُؤمَّـنةِ الرصيدِ إلى مُتَّـهمينَ مُفرَّقة قضاياهم، مُحاولَينِ تمريرها من خلال أحد المصارف الأهليَّة عبر إجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة، حيث بلغ مجموع مبالغ تلك الصكوك (8,000,000,000) ثمانيةَ ملياراتِ دينارٍ تمَّ التصدِّي إلى محاولات تمريرها من خلال الاتصالات التي جرت بين المصرف الحكوميِّ والمصرف الأهليِّ الذي حاول المدانون تمرير الصكوك من خلاله.

وللمعطيات المُتوفِّـرة لدى المحكمة وبعد الاطلاع على أقوال المُمثِّـلين القانونيِّـين لمصرف الرافدين وتوصيات مكتب المُفتِّـش العامِّ حول القضايا؛ أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحقِّ المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ب) يقضي بإيقاع عقوبة السجن على كلِّ واحدٍ منهما، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض مع تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

شارك هذا الموضوع
تربية واسط : لدينا خطة مستقبلية لرفع الحس الوطني لدى طلبة وتلاميذ محافظة واسط
مصادر عسكرية ميدانية :الدواعش المتبقين في المدينة القديمة لا يتجاوز 200 داعشي فقط والساعات القادمه كفيله بحسم المعركه
المرجع اليعقوبي يحذر من الجهل والاغترار ويدعو للتثبت من المعلومة قبل البناء عليها او نشرها
اسدي : الحشد الشعبي أعاد للأرض كراماتها وللانسان وجوده
قيس الخزعلي : لانسمح بتكرار مبدأ ” عفا الله عما سلف” بحق شخصيات سنية
شرط واحد يفصل بين بقاء فيراتي ورحيله
صالة تكشف مصدر المخدرات المضبوطة معها في مطار بيروت
حساب “أبطال أوروبا” يغرد لميسي.. ويثير أنصار رونالدو
الفيس بوك وتحديثه الجديد !!
مكافحة الارهاب : تحرير حي الفاروق الاولى في المدينة القديمة في الساحل الايمن وترفع العلم العراقي فوق مبانية
الحشد الشعبي ينقذ عشرات النازحين على الحدود العراقية السورية
قائد شرطة ميسان يعلن نجاح الخطة الأمنية التي أعدت خلال شهر رمضان المبارك دون خروقات أو حوادث أمنية
القوات العراقية تبث نداء بمكبرات الصوت بالمدينة القديمة تخير الدواعش بين الموت او الاستسلام
عاجل … انفجار انتحاري في سيطرة المسيب بعد احتضانه من قبل شرطي ادى الى استشهاده
في بداية الامر
العمليات المشتركة : لم يتبقى من مناطق الموصل القديمة سوى اقل من 1%
إلقاء القبض على ثلاث متهمين بجريمة قتل وتستر عام 2016 بعد فشلهم بإخفاءها
مقتل 30 ارهابيا بقصف جوي غرب الانبار
داعش يذبح سبعة مدنيين بعد صلاة العيد جنوب غرب كركوك
عملية دهس لمحتفلين بعيد الفطر في مدينة نيوكاسل البريطانية
حصيلة 24 ساعة من عملية الانبار
السفير البريطاني: نتوقع تغيير الخارطة السياسية العراقية خلال الانتخابات المقبلة
عاجل … وزارة الداخلية : القبض على موظفة ومواطن منتحل صفة الحشد الشعبي متلبسين بالرشوة
الحكومة تتجه نحو رفع قيمة الدولار إلى الـ200 لتغطية رواتب موظفيها
الصدر يلتقي قيادة الحشد في منزله بالحنانة
الحشد الشعبي يكرم مديرة قسم الصحة العامة في دائرة صحة واسط لدورها الفاعل في الموصل
البارزاني من بغداد : لدينا تفاهم جديد مع بغداد حول مسألة النفط والغاز
وكالة انباء حريتي { واح } … تهديكم أطيب تمنايتها وجمعة مباركة
شرطة اربيل: استتباب الامن في عاصمة الاقليم،ولانية باعلان حالة الطوارئ
التغطية الخاصة لحريتي نيوز { واح } في الصقلاوية نهر المفتول من السواتر الامامية للحشد الشعبي
التجارة:تعلن عن توفير مادة الرز
وزير الدفاع يناقش مع محافظ نينوى تحرير الموصل من سيطرة داعش
قرار ترامب يدخل حيز التنفيذ بمنع 5 عراقيين ويمني من المغادرة من القاهرة الى نيويورك
عشرات الصحفيين في واسط يستنكرون ما حصل من اعتداء على صحفيين اثناء عملهم
مبعوث الامم المتحدة بالعراق يزور النجف ويلتقي السيد السيستاني
اعتقال 31 مطلوباً بتهم جنائية في بابل
النفط يرتفع بسبب ضعف الدولار وتراجع احتياطات الخام
“واشنطن بوست” تحذّر من معركة الموصل: ستكون فوضى عارمة
جامعة واسط تخصص ” 223 “مقعدا للدراسات العليا
تسجيل هزة ارضية في ذي قار بقوة 3.5 ريختر
تابعونا على الفيس بوك
تابعونا على تويتر